Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Кто может требовать копию паспорта. Перечень законных и незаконных ситуаций». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Копия паспорта — персональные данные, поэтому, задаваясь вопросом о правомерности их использования, надо обращаться к федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 22.02.2017) «О персональных данных».
Копия паспорта как приложение к договору
Заключение договоров — дело обычное. Чаще всего требуются только паспортные данные, а не копия. Но что делать, если организация настаивает на скане документа, а вы сопротивляетесь?
Вам могут отказать в заключении договора, ссылаясь на ст. 421 ГК РФ «Свобода договора».
Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.
Вы не можете принудить фирму заключить с вами договор. Как быть с персональными данными?
Прочитайте сам договор. Чаще всего требование предъявить копию паспорта заключено в одном из пуктов. Там же содержится согласие на обработку персональных данных.
К тому же надо смотреть на подзаконные акты и регламенты, разработанные самой организацией. Как действовать, если надо заключить договор, а копию паспорта оставлять страшно, расскажем ниже.
Возврат товара по копии паспорта
Оформляя пакет документов на возвратно-обменную операцию, кассиры часто просят копию паспорта, ссылаясь на правила, которые установила бухгалтерия.
На самом деле надо оглядываться не на бухгалтерию, а на закон «О защите прав потребителей», методические рекомендации по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли, утвержденными письмом Роскомторга от 10.07.1996 N 1−794/32−5, указание Банка России от 11 марта 2014 г. N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».
Согласно, этим документам, продавец при возврате денег должен идентифицировать личность покупателя, но снимать копию не вправе. Получается, что показать паспорт придётся, но снимать с него копию нельзя.
В том случае, если перед вами встала необходимость по составлению отказа от предоставления персональных данных, а вы не знаете, как сделать это правильно и без ошибок, прочитайте расположенные ниже рекомендации и посмотрите пример – на его основе у вас без особых усилий получится сформировать собственный документ.
Прежде всего, дадим общую информацию, которая касается всех подобного рода бумаг. Сейчас единого стандарта такого отказа нет, что фактически обозначает то, что писать его разрешается в свободной форме. Также можно сделать его по типу разработанного и утвержденного внутри учреждения шаблону документа, если конечно, таковой имеет место быть.
Для отказа подойдет как обычный лист бумаги любого удобного формата (предпочтительно А5 или А4) или фирменный бланк (как правило, если такое требование устанавливается внутри компании). Отказ допустимо набирать на компьютере (с обязательным последующим распечатыванием), либо же писать собственноручно – в случае необходимости доказать его подлинность этот фактор будет иметь значение.
Отказ нужно делать в двух одинаковых экземплярах, один из которых следует передать адресату, второй – оставить у себя, предварительно заручившись на нем отметкой о вручении копии представителю учреждения.
Обоснование не предоставления паспортных данных директора
В то же время, в письме обращается внимание на то, что законодатель исключает из практики налоговых органов формальный подход (п.
3 ст. 54.1 НК). Теперь такое понятие, как должная осмотрительность, введенное Пленумом ВАС своим постановлением № 53, уходит в прошлое.
Важно В письме ФНС РФ указывается на то, что формальные претензии к контрагентам не имеют значения, если не опровергнут главный факт – реальности операций и сделок.
С образцами необходимых Вам исковых заявлений и документов, справочной информацией, можно ознакомиться здесь: Главная страница. Директор готов изменить внутренние правила, но где искать информацию и как потом доказывать налоговикам, что мы проявили осмотрительность?
Нужно ли получать согласие на обработку персональных данных при получении копии паспорта контрагента
Проявляя должную осмотрительность и осторожность при заключении договоров (это требование налогового законодательства), мы запрашиваем у контрагентов копии паспортов.
Обязан ли контрагент предоставить копию паспорта (ИП или руководителя)?
Нужно ли получать согласие на обработку персональных данных при получении копии паспорта?
Законодательством РФ не установлена обязанность контрагента предоставлять копию своего паспорта для заключения договора.
Однако согласно позиции налоговых органов и примерам из судебной практики налогоплательщик должен проявлять должную осмотрительность при выборе контрагента. Для этого, в частности, одним из документов, которые необходимо получить от контрагента, является копия паспорта — документа, удостоверяющего личность (письма ФНС РФ от 05.06.2017 № ЕД-4-15/10588, от 24.06.2016 № ЕД-19-15/104, Определение ВАС РФ от 01.12.2011 № ВАС-15570/11, Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2016 № 10АП-14057/2016).
В свою очередь, контрагент при желании имеет право предоставить копию своего паспорта – это его право, а не обязанность.
Что касается условия хранения данных документов, то следует учитывать следующее.
Обязаны ли организации предоставлять паспортные данные директора клиентам
1.13, 1.14 приложения № 2 к Положению ЦБ от 19.08.2004 № 262-П. Может, вы подскажете, в чем тут тайный смысл? : Возможно, требование вашего поставщика вовсе не связано с «налоговой осмотрительностью» и он хочет быть уверенным, что с вашей стороны договор, а также документы на получение товара подпишет лицо, имеющее должные полномочия (ведь оно действует по доверенности, выданной руководителем).
Чтобы потом не возникла ситуация, когда договор подписан с кем-то неизвестным или товар отгружен непонятно кому. Также до сих пор у налоговиков существует такая схема поведения: если покупатель — однодневка, то у продавца доход от сделки признают с радостью, а вот расходы исключают из налоговой базы.
Независимо от отношения к оправданности такого подхода, наверняка контрагенту не хочется лишний раз спорить с проверяющими. Дубликаты могут выдавать и за деньги Юлия У нас при переезде потерялись некоторые документы.
Отказ в предоставлении копии паспорта директора образец
Таким образом, обмен любыми документами между контрагентами может быть только добровольным. Приложение 2 Пример решения о назначении генерального директора без персональных данных Решение о назначении генерального директора на должность Решение N 7 единственного участника общества г.
Москва 23.05.2011 Я, гражданин Российской Федерации Свиридов Анатолий Иванович (паспорт 1111 111111, выдан ОВД Зюзино г. Москвы 11.01.2007, зарегистрирован по адресу: 444555, г.
Москва, ул. Строителей, д. 135, кв. 211), являющийся единственным участником общества с ограниченной ответственностью «Олимп» (ОГРН 2222222222222, ИНН 1111111111, место нахождения: 222333, г.
Москва, ул. Мира, 2/15), решил: Назначить на должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Олимп» гражданина РФ Свиридова Анатолия Ивановича (паспорт 1111 111111, выдан ОВД Зюзино г. Москвы 11.01.2007, зарегистрирован по адресу: 444555, г.
Москва, ул. Строителей, д. 135, кв. 211)
условно поделены на три части: начало (обращение и заголовок письма), основной раздел и заключение (подпись и дата). Стиль письма должен быть сдержанным, лаконичным, без излишне «нагруженных» предложений, сложной специфической терминологии.
Отказ следует делать максимально корректным, в нем недопустимы грубость, ненормативная лексика и прочие крайние проявления. При формировании письма нужно обязательно учитывать нормы русского языка в плане культуры речи, лексики, грамматики, орфографии и стилистики. Отказ может быть немотивированным, но все же лучше, если в письме будет указана его причина.
В случае, если ответ подробный и обстоятельный, то следует поделить его на абзацы или пункты – так восприятие текста существенно облегчается. При отказе не надо рубить сплеча и «сжигать мосты» желательно
Основные нарушения при обработке персональных данных работника
Работники — те субъекты персональных данных, благодаря которым операторами персональных данных являются почти все юридические лица нашей страны. Именно поэтому они находятся в привилегированном положении: в трудовом кодексе выделена целая глава, которая регулирует вопросы обработки отдельного вида персональных данных – персональных данных работников. Кроме того, новое Постановление Правительства РФ № 1119 от 01.11.2012, установило новый вид информационной системы персональных данных (Далее – ИСПДн) — ИСПДн, обрабатывающая персональные данные (ПДн) сотрудников оператора.
Несмотря на то, что законодатель нас постоянно подталкивает к защите и грамотной организации обработки персональных данных работников, большинство работодателей от этого старательно уклоняются. У каждого свои причины, но самая главная из них — страх перед неизведанным. В этой статье мы попытаемся передать необходимые знания об основных нарушениях при обработке персональных данных работников и о том, что необходимо сделать для их устранения.
Главная проблема в защите и организации обработки персональных данных — это наличие правовой основы обработки персональных данных. Запомните: сколько бы вы не потратили сил и времени на выполнение требований законодательства о персональных данных, — это может быть все впустую, если вы нарушаете принципы и условия их обработки. Принципы (статья 5 ФЗ «О персональных данных») и условия обработки (статья 6 закона ФЗ «О персональных данных) по нашему мнению, одни из самых главных статей ФЗ «О персональных данных». Поясним почему. Удивительно, но 99 % знакомых и опрошенных нашими коллегами специалистов кадровых служб уверены, что они имеют право хранить ксерокопию паспорта сотрудника, при том, что, только 5% из них могут сказать для чего он им нужен, и никто из них не может назвать правовое основание и законную цель обработки материального носителя персональных данных — ксерокопии.
Дело в том, что в нашем законодательстве нет законного основания для хранения ксерокопий паспортов работника в личном деле (кроме некоторых случаев, связанных с государственной службой). Главное не путать – хранение без цели (на всякий случай) и однократное использование для каких-либо нужд (например, если нужно ксерокопию паспорта работника отправить в учебное заведение, где он будет повышать квалификацию или в банк для выдачи банковской карты). Во втором случае, если нам нужна копия этого документа, то мы ее у него запрашиваем непосредственно для выполнения определенного действия с персональными данными. Хранение документов «на всякий случай» запрещено статьей 5 ФЗ «О персональных данных».
Более того – даже, если взять с работника согласие на обработку ксерокопии паспорта — это не поможет, потому что исходя из статьи 5 ФЗ «О персональных данных»: обработке подлежат только те ПДн, которые отвечают целям их обработки, а цели должны быть конкретными и законными. Грубо говоря, вы не сможете объяснить Роскомнадзору РФ — зачем вам эти данные. Вы скажете — для трудоустройства, они вам в ответ – ТК РФ устанавливает закрытый перечень документов, предъявляемых при поступлении на работу. Посмотрел в паспорт, данные в Т-2 переписал и верни паспорт обратно. И так далее. Конечно, дорогие читатели и их коллеги по кадровому цеху могут возразить и, сославшись на богатую фантазию, придумать цель обработки, но цифры победить трудно: наличие ксерокопии паспорта работника в личном деле — одно из трех самых частых нарушений, фиксируемых Роскомнадзором РФ и его территориальными органами при проведении проверочных мероприятий.
Что касается целей обработки персональных данных работников, то мы должны придерживаться рамок Трудового кодекса Российской Федерации — статья 86: «обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества».
Одной из самых волнующих тем при обработке персональных данных работников является согласие на обработку персональных данных. Трудовой кодекс предусматривает, что при передаче работодателем персональных данных работника, первый обязан запастись письменным согласием на обработку.
Здесь мы плавно переходим к другому самому частому нарушению, фиксируемому Роскомнадзором (его территориальными органами), при проведении проверочных мероприятий. Сейчас почти в каждой организации заработную плату работники получают на банковские карты. Однако, в большинстве случаев (почти всегда), отношения с банком в области обработки персональных данных оформляются неправильно с точки зрения регуляторов. Прежде всего, с работника забывают взять согласие, а так как по ТК это согласие должно быть в письменной форме, его необходимо оформить со всеми требованиями статьи 9 ФЗ «О персональных данных». Очень часто операторы путаются в согласиях для зарплатного проекта, потому что банки предоставляют свои формы согласий. Здесь важно понимать, что согласие должен давать работник своему работодателю на передачу своих персональных данных в банк (статья 88 ТК РФ). Поэтому, согласия, которые берет банк для вас, как для работодателей не играют для вас никакой роли. Другой важный момент — если в вашем согласии прописано, что работник разрешает передавать свои данные в кредитные орган��зации без указания конкретной организации, то это тоже будет нарушением. Необходимо указать в какой именно банк будут передаваться данные.
Кому можно предоставлять данные?
Граждане достаточно часто предоставляют паспортные данные и, как правило, это всегда связано с получением разнообразных документов. Так, персональные данные передаются:
- Работодателям, при оформлении на новое место работы;
- Страховщикам, при оформлении полисов;
- В поликлиниках и медицинских учреждениях, независимо от формы собственности;
- Пенсионному фонду, при оформлении пособия;
- Налоговикам и регистраторам, при регистрации бизнеса;
- В школах и детских садиках, где учатся дети;
- В банках и других кредитных учреждениях, как при открытии депозита, так и оформлении займов;
- При заключении договора с компаниями, предоставляющими услуги;
- В нотариальных конторах;
- В судебных инстанциях.
Любое из перечисленных учреждений, получая персональные данные гражданина, несет за них ответственность, и в случае их разглашения может привлекаться к административному наказанию. Данные будут использованы только в рамках профессиональной деятельности, и не могут использоваться в других целях.
Однако, не редки случаи, когда данные воруют из банков или других организаций, чему способствуют недобросовестные работники. В таких случаях, оказавшись вовлеченным помимо воли в мошенническую схему, гражданину следует обращаться за помощью в полицию и к опытным юристам, которые смогут доказать непричастность доверителя к аферистам и наказать настоящих виновников.
Биометрические паспорта были ведены в качестве дополнительного инструмента, с помощью которого государственные служащие могли бы обеспечить безопасность от роста террористической активности.
Ключевым преимуществом этих документов является то, что сами по себе они максимально безопасны и защищены от внешних воздействий, так как на специализированной электромагнитной микросхеме содержится вся необходимая информация, с помощью которой уполномоченные сотрудники государственных органов смогут добиться максимальной идентификации гражданина.
В первую очередь, это относится к отпечаткам пальцев, сетчатке глаза, а также изображении лица владельца.
В то же время, несмотря на повышенную уровень безопасности и регулярно растущую угрозу террористических актов, на сегодняшний день ни в одной стране еще не было введено обязательное правило по предоставлению таких паспортов для того, чтобы въехать или покинуть государство.
Подобные требования предъявляются исключительно для отдельных категорий мигрантов, которые попадают под действие соответствующих государственных программ.
В то же время правительства большинства цивилизованных стран создают все необходимые условия для того, чтобы поощрить оформление биометрического паспорта и сделать это действительно выгодным для граждан.
В первую очередь, это касается ускоренной процедуры проверки всей предоставленной документации в процессе пересечения границы, а также создании в пропускных пунктах специализированных коридоров, предназначенных для путешественников, через которые очереди двигаются на порядок быстрее.
Высокая скорость паспортного контроля обеспечивается именно за счет использования данного чипа. За счет использования бесконтактной технологии передачи данных осуществляется моментальный прием и полностью автоматическая обработка полученных сведений, а учитывая снижение влияния человеческого фактора в данной сфере, процедура проводится в разы быстрее.
Еще одним важным преимуществом загранпаспортов, оформленных в соответствии с новым образцом, является срок действия этого документа. Если классический паспорт используется гражданином на протяжении не более пяти лет, документ нового образца можно будет использовать до десяти.
В то же время стоит отметить, что сам факт использования специализированного электронного чипа по сегодняшний день вызывает огромнейшее количество протестов. Некоторые указывают, что не собираются оформлять паспорт, чтобы не становиться объектом постоянной слежки со стороны специализированных органов, в то время как другие обосновывают это религиозными воззрениями и прочими обстоятельствами.
Отказ от предоставления персональных данных
Подлинник у вас должен был быть, но он утерян по вашей вине. Так что сослаться вам, увы, не на что. При передаче дубликатов, как правило, просят подписать акт выполненных услуг, к которому прилагается счет-фактура (если контрагент — плательщик НДС).
Каждый банк может самостоятельно определить перечень документов, запрашиваемых у клиентов с целью определения их финансового положенияп. 1 Информационного письма ЦБ от 22.07.2014 № 24. Если вы не захотите предоставлять требуемые документы, банк откажет в открытии банковского счетаст.
846 ГК РФ. А если какие-либо документы ваша организация отказывается предоставить банку, в котором уже открыт расчетный счет, то банк может не проводить некоторые расходные операции, которые кажутся ему сомнительнымип. 3 Информационного письма ЦБ от 22.07.2014 № 24. Другие статьи журнала «ГЛАВНАЯ КНИГА» на тему «Документооборот»: 2018 г.
- Гарантии в договоре: от налоговых убытков и не только, № 4
- Оформляем доверенность правильно, № 3
- Применяем УПД с середины года, № 2
- Нумерация документов с нового года, № 1
Отказ в предоставлении копии паспорта директора образец
Ведь ваш банк выполняет то, что ему предписывает Центробанк, а именно — идентифицировать своих клиентов в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризмап. 1.1 Положения ЦБ от 19.08.2004 № 262-П. Причем такие требования ЦБ не просто так выдумал — они основаны на нормах Закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризмаЗакон от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
В приложениях 2—3 Положения ЦБ № 262-П приведен перечень сведений и документов, которые помогут банку идентифицировать юридических лиц. В частности, с 29 марта 2014 г. в их числе фигурируют копии бухотчетности и налоговых деклараций, справки об исполнении обязанности по уплате налогов, а также сведения о деловой репутации о юридическом лице от других клиентов или от других кредитных организацийпп.
1.13, 1.14 приложения № 2 к Положению ЦБ от 19.08.2004 № 262-П.
Заинтересованным лицам, например контрагентам, можно предоставить решение о назначении генерального директора также без предоставления персональных данных (приложение 2). Согласно Постановлению ФАС Московского округа от 14.01.2010 N КА-А40/14463-09 по делу N А40-38438/09-17-269 в аналогичной ситуации суд пришел к иному выводу.
Он указал, что работодатель правомерно не предоставил акционерам общества копию трудового договора с генеральным директором, поскольку ст. 88 ТК РФ установлен запрет на передачу персональных данных работника третьей стороне, а в соответствии со ст. 90 ТК РФ лица, виновные в нарушении норм, регулирующих защиту персональных данных, несут административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность.
Перечень оснований для отказа
НК РФ, который указал на два признака совершения правомерной сделки (при условии, что налоговая база умышлено не уменьшалась): 1) основной целью сделки не является неуплата (неполная уплата) или зачет (возврат) суммы налога; 2) обязательство по сделке выполняет именно тот, на кого оно возложено договором (если условия сделки или закона не предусматривают иное). Отказ от предоставления персональных данных Законны ли такие требования? : Стороны договора вправе включать в договор любые условия по взаимному согласиюпп. 1, 2 ст. 421 ГК РФ. Так что, если ваш директор подпишет такой договор, это будет означать, что вы обязаны периодически предоставлять указанные копии документов. И внимательно изучите условия договора: возможно, ваш покупатель подстраховался и закрепил санкции за невыполнение таких требований. Копию паспорта директора даем только с его согласия Мария В., г.
Важно При этом закон в отношении лиц, разгласивших чью-либо личную информацию довольно суров – он предусматривает наказание, начиная от крупного административного штрафа и вплоть до возбуждения уголовных дел. Как написать отказ В том случае, если перед вами встала необходимость по составлению отказа от предоставления персональных данных, а вы не знаете, как сделать это правильно и без ошибок, прочитайте расположенные ниже рекомендации и посмотрите пример – на его основе у вас без особых усилий получится сформировать собственный документ.Прежде всего, дадим общую информацию, которая касается всех подобного рода бумаг. Сейчас единого стандарта такого отказа нет, что фактически обозначает то, что писать его разрешается в свободной форме.
Тверь Наш руководитель около 2 лет назад составил целый список документов, который должна предоставить любая компания, с которой мы начинаем работать (причем не важно, в какой роли — покупателя или поставщика).
Однако в последнее время все чаще бухгалтеры новых контрагентов ссылаются на то, что наши требования излишни и всю информацию можно найти в Интернете.Кадровик.
При этом следует принимать во внимание наличие доступной информации о других участниках рынка (в том числе производителях) идентичных (аналогичных) товаров (работ, услуг), в том числе предлагающих свои товары (работы, услуги) по более низким ценам;
- отсутствие у налогоплательщика информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ;
- отсутствие у налогоплательщика информации о наличии у контрагента необходимой лицензии, если сделка заключается в рамках лицензируемой деятельности, а равно – свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, выданного саморегулируемой организацией.
В этом списке все же присутствует копия документа удостоверяющего личность руководителя, т. е. копия его паспорта. С 9 августа 2017 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ (в рамках норм ФЗ от 18.07.2017 г.
Однако следует учесть, что данные директора, содержащиеся в копии его паспорта, являются его персональными данными, которые организация не имеет право разглашать без разрешения самого директора и уведомления органов Роскомнадзора.
Поэтому для проявления должной осмотрительности контрагенту достаточно будет передать только образец подписи директора.
Для чего банк берет копии документов и законно ли это
Да, законно. Каждая финансовая операция, совершенная в банке, должна быть отражена документально, поэтому при ее оформлении формируется «досье» на клиента, состоящее из договора на услуги и других сопутствующих документов, в том числе и подтверждения личных данных в виде ксерокопии паспорта.
Каждый пакет бумаг хранится в банке в течение 5 лет, после чего он уничтожается.
Необходимость каждый раз снимать новую копию возникает по нескольким причинам:
- если клиент обращается в банк реже, чем раз в 5 лет, то срок хранения его данных уже истек;
- нужно каждый раз проверять достоверность данных и обновлять их, так как в течении жизни гражданин может менять фамилию, имя, семейное положение, место прописки и т.д.;
- к каждому досье крепится своя копия паспорта, пользоваться одной копией во всех случаях проблематично.
Всегда нужно помнить о том, что если работник банка снимает копию паспорта, то это не его личное желание, он действует согласно установленным правилам оформления банковских услуг.