Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Штраф за неоформленного работника». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Любой труд должен оформляться официально, будь то установление трудовых отношений с наемным рабочим у индивидуального предпринимателя, с сотрудником ООО, госпредприятия, фирмы. В чем опасность пренебрежения этими обязанностями?
Что помимо штрафов грозит работнику при не оформлении трудовых отношений надлежащим образом
Если в ООО или у ИП хотя бы часть сотрудников работает без заключенных трудовых договоров, неприятные последствия возможны для обеих сторон:
- За наемных работников не платятся взносы в Пенсионный Фонд. К моменту выхода конкретного гражданина на пенсию может оказаться, что у него нет ни стажа, ни необходимого количества пенсионных баллов. В такой ситуации государство будет платить только социальную пенсию по старости, которая не превышает в размере прожиточный минимум.
- Работодатель не перечисляет взносы в ФСС. Соответственно работникам никто не будет оплачивать больничные даже в случае производственной травмы. Придется обращаться в суд и доказывать факт работы на конкретном предприятии. На это могут потребоваться месяцы и годы.
- Работник не платит со своих доходов НДФЛ. Формально функции налогового агента возлагаются на работодателя. Он обязан исчислять и удерживать подоходный налог. Но, если он это не делает по каким-либо причинам, работник сам должен исполнить обязанность перед бюджетом. Если ФНС установит, что гражданин получает доход, но не платит НДФЛ, его могут наказать в соответствии со ст. 122 НК РФ. Неофициальный работник выплатит штраф в размере 20 или 40% от суммы дохода за все отработанное без оформления время.
Штрафы для ООО и ИП за неоформленного работника в 2022 году
Специально для работодателей, не соблюдающих положения ТК РФ, в КоАП РФ добавлена статья 5.27. В соответствии с данным нормативным актом:
- Если кто-либо, например, из инженерно-технического персонала допустит к работе лицо, с которым не заключен трудовой договор, гражданина оштрафуют на сумму 3-5 тыс. рублей, должностное лицо — на 10-20 тыс. рублей.
- Если предприниматель или ООО (в лице своего представителя) уклоняется от заключения соглашения или не соблюдает требования к его оформлению, предлагает подписать не трудовой договор, а гражданско-правовой, должностное лицо накажут на 10-20 тыс. рублей. Штраф за неустроенного работника для ИП составит 5-10 тыс. рублей, для юрлица — 50-100 тыс. рублей.
Уголовная ответственность для юридических лиц за уклонение от уплаты налогов и сборов
Руководству предприятий и организаций, чтобы не платить штрафы или не нести иное наказание за работников без оформления, необходимо изучить положения ст. 199 УК РФ.
Если в течение 3-х финансовых лет организация суммарно утаит от государства налогов и сборов (в том числе сдаст декларации или расчеты с заведомо ложными данными) на сумму свыше 15 млн. рублей, виновных могут привлечь к следующим видам ответственности:
- штраф в размере 100-300 тыс. рублей. С осужденного также могут удержать его доход за 12-24 месяца;
- принудительные работы на 24 месяца. Дополнительное наказание — запрет на определенные должности на срок до 36 месяцев;
- арест на 6 месяцев;
- лишение свободы на 24 месяца с последующей дисквалификацией.
Если сумма ущерба для госбюджета из-за неуплаты налогов в течение 3-х лет превысит 45 млн. рублей, возможно существенное ужесточение наказаний:
- штраф в размере до 500 тыс. рублей либо дохода виновного лица за 12-36 месяцев;
- принудительные работы в течение 60 месяцев, в том числе с последующей дисквалификацией;
- лишение свободы на 72 месяца. И также может последовать дисквалификация на 36 месяцев.
Что делать, если работодатель не устраивает официально?
Когда работника согласились принять на работу, однако не желают заключать с ним письменный договор, следует насторожиться. Прежде всего нужно тщательно взвесить свои интересы.
Особо рисковая ситуация – предложение неофициальной работы с испытательным сроком. Вероятней всего, сотрудника не трудоустроят и не заплатят ему.
При отказе в официальном трудоустройстве работник сам делает выбор:
- оставаться и работать;
- настоять на оформлении письменного договора;
- приступить к выполнению рабочих обязанностей, но собирать материалы и информацию для последующего использования в суде, если придется отстаивать свои права и интересы.
Гражданско-правовой договор вместо трудового
Не оформлять трудовые отношения можно только в том случае, если заключены гражданско-правовые договоры, например:
- авторский — когда перед сотрудником ставится задача выполнить творческую или разовую работу (написать статью, сделать проект дизайнерского оформления помещения, написать песню);
- агентский — когда работодатель нанимает сотрудника на очень короткий срок для выполнения определенной работы;
- подрядный (распространен в строительстве) — когда специалист нанимается для выполнения определенного вида работ на объекте с условием выполнения локальных нормативных актов работодателя (соблюдения трудовой дисциплины, режима работы и т. д.).
При этом стоит понимать, что прикрытие гражданско-правовым договором фактически трудовых отношений запрещено.
Плюсы и минусы для работодателя
Чаще всего именно работодатель выступает инициатором работы без оформления договора. Эта ситуация выгодна, в первую очередь, именно для него.
Рассмотрим достоинства и недостатки незаключенного трудового соглашения для фирмы:
| Достоинства | Недостатки |
| Можно сэкономить средства, которые в обычной ситуации работодатель бы перечислял в соцфонды (до 35% от размера зарплаты). Это является существенной суммой экономии. | Если работник допустит порчу либо утрату имущества компании, его нельзя привлечь к ответственности, поскольку такого договора между сторонами нет. |
| Существенно упрощается процедура приема новых работников и их увольнения. Поскольку никакие бумаги не оформляются, то работник начинает выполнять обязанности сразу же. Уволить можно так же, в течение 5 минут. | Если о неофициальном оформлении станет известно проверяющим органам, это обернется для компании серьезными штрафами, а для директора в отдельных ситуациях — уголовным наказанием. |
| В случае необходимости администрация может привлекать сотрудников к работе сверхурочно, в выходные дни, и т. д., причем порой без должной оплаты их труда. В случае отказа есть возможность сразу же уволить такого человека. | |
| Компания может экономить средства, если возникают простои, перебои в деятельности и т. д — администрация может просто их не оплачивать. | |
| Если нет официально трудоустроенных работников, то существенно упрощается ведение кадрового учета, нет необходимости составлять и сдавать специальные формы. | |
| Администрация может не соблюдать установленные законом социальные гарантии — оплачивать больничные, отпуска и т.д. |
В каких случаях директору может назначаться уголовное наказание?
Уголовная ответственность накладывается в том случае, когда работодатель не производит обязательные налоговые платежи в бюджет.
Если сумма недоплаты определена как крупная:
- Штраф в сумме 150000-300000 рублей;
- Зарплата либо иной заработок за период 1-2 года;
- Назначение принудительных работ на период до 2 лет с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;
- Арест на срок до 6 месяцев;
- Лишение свободы на срок до 2 лет с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
В случае, если нарушение осуществлено группой лиц, либо недоплата квалифицирована как особо крупный размер:
- Штраф в сумме 200000-500000 рублей;
- Зарплата либо иной заработок за период 1-3 года;
- Назначение принудительных работ на период до 5 лет с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;
- Лишение свободы на срок до 6 лет с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Как заставить работодателя заключить трудовой договор
Как заставить работодателя заключить трудовой договора? Вариантов действий может быть несколько: поговорить с работодателем об этом и попросить оформить договор; пожаловаться на работодателя в трудовую инспекцию или в прокуратуру, может это приведет к положительному результату; ну и самый действенный вариант – это обратиться в суд и понудить работодателя заключить договора. За кем останется победа в суде, зависит от обстоятельств дела.
По общему правилу, если лицо узнало о вакансии и пришло к работодателю устроиться на работу, а работодатель не принимает на работу, не хочет заключать договор с потенциальным работником, то, понудить работодателя к заключению договора практически невозможно, поскольку работодатель сам решает, кого принимать на работу, а кого нет.
Однако, если работодатель отказывает в приеме на работу по каким-то дискриминационным основаниям, т.е. не хочет брать женщину, т.к. она может забеременеть, не хочет брать лицо, имеющее лишний вес, и т.п., то в этом случае необходимо попытаться зафиксировать основания отказа в приеме на работе, не связанному с профессиональными качествами работника, и обратиться в суд о понуждении к заключению трудового договора.
Стоит помнить, что к отдельным профессиям предъявляются требования к внешнему виду, например, к бортпроводникам, в связи с чем отказ лицу в приеме на работу у которого, например, родинки или шрамы на лице, будет вполне законным.
А если работника фактически допускают к работе, но договор не заключают, в этом случае также через суд можно обязать работодателя заключить трудовой договор, но необходимо будет доказать факт наличия трудовых отношений.
Плюсы и минусы для работодателя
Не оформляя трудового договора с сотрудником, наниматель преследует определённую выгоду для себя. Она может заключаться в следующем:
- Возможность не обеспечивать работника нормальными и безопасными условиями труда, ведь на него не распространяются нормы ТК в этой области.
- Отсутствие необходимости делать за работника налоговые отчисления, что значительно сокращает расходы работодателя.
- Право в любой момент прекратить трудовые отношения с сотрудником при этом, не соблюдая гарантии, предусмотренные ТК для отдельных категорий работников (уведомление об увольнении, выплата выходного пособия, ограничение увольнения беременных женщин, лиц предпенсионного возраста и т.д.).
- Отсутствие конкретных сроков уплаты заработной платы, а также её размеров.
Единственным минусом трудоустройства без оформления для работодателя является ответственность, предусмотренная законом.
Проверку осуществляет МВД, по её результатам всегда составляется акт. В этом документе инспекция обязана зафиксировать все подробности и нюансы, а сам документ носит название «Акт проверки». Он разделён на две основные части:
- в первой обычно указывают технические моменты и данные о работодателе — реквизиты, юридический адрес, дату и время проверки;
- во второй находится вся подробная информация по поводу предмета проверки, найденных нарушений, также описаны факты, доказательства — всё, что выявила инспекция в ходе проверки.
Важно: в акте прописываются все санкции, которые были наложены на нарушителя или нарушителей.
Акт — документ, который сразу же пишется в двух экземплярах. Один из них получает на руки нарушитель (работодатель), а второй остаётся в МВД и подшивается к делу. Как правило, представитель компании обязан расписаться в получении акта.
Этот документ станет основным, если нарушитель захочет оспорить наложенные на него штрафные санкции в суде.
Штраф за неоформленного сотрудника
Любой предприниматель или юридическое лицо, использующие наемный труд, обязаны позаботиться о правильном и своевременном оформлении своих сотрудников в соответствии с действующим ТК. Использование труда других людей без должного официального оформления является крупным нарушением и даже преступлением, поскольку наносит ущерб правам самого работника, а также государству.
- Что грозит предпринимателю, решившему не выплачивать полагающиеся налоги и отчисления за своих сотрудников?
- Какова будет ответственность юридического лица, на чьей фирме работники подписали трудовой договор значительно позже того, как начали свою деятельность?
- Как может быть выявлено данное нарушение и на основании чего назначается наказание?
Налоговики пообещали с 2021 года взимать полную сумму неуплаченного НДФЛ с «зарплаты в конвертах» не с заработной платы работника, а за счет работодателя.
Таким образом, обиженные работники, которые раньше опасались жаловаться на недобросовестного работодателя из страха, что им придется заплатить весь НДФЛ, теперь будут проявлять активность, обращаясь в суд, органы прокуратуры и трудовые инспекции.
Они могут делать это не только из желания отомстить, но также и в расчете на то, что им удастся восстановить свой трудовой стаж, пополнить пенсионные баллы и при этом еще взыскать с работодателя отпускные и больничные.
Штраф Ип За Неоформленного Работника 2020
Дальше работодатель должен издать приказ о приёме на работу и сделать соответствующую запись в трудовую. С этого момента претендент официально становится полноправным сотрудником компании. Если индивидуальный предприниматель не оформил работника, штраф согласно 5.
27 КоАП РФ будет колебаться в пределах от 5 и до 10 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма увеличивается до 30-40 тысяч. Кроме того, деятельность ИП соответствующие органы вправе остановить на период до 90 суток, что чаще всего означает потерю гораздо большей суммы.
Установить наличие неоформленных сотрудников у индивидуаьлного прадпринимателя довольно просто.
Например, при подаче отчётности в налоговую инспекцию проверяющие лица могут обратить внимание на общий объём выполненных работ (произведённых товаров, оказанных услуг).
Если по нему станет понятно, что один человек просто не в состоянии всё это сделать сам, то к бизнесмену возникнут вопросы. Поэтому скрывать такого работника труднее, чем может показаться некоторым предпринимателям.
Штрафы работодателю за иностранного работника в 2020 году: какие штрафы ждут работодателя за работу иностранных граждан без документов и за нелегальных работников без оформления
В современных реалиях экономики множество компаний и частных лиц в России прибегают к использованию труда иностранных работников для организации своей деятельности.
Однако привлечение иностранного труда, с точки зрения процесса оформления и дальнейшего ведения учета иностранных кадров, значительно отличается от правил оформления граждан РФ и регламентируется специальным трудовым и миграционным законодательством, нарушение которых приводит к штрафу за привлечение иностранной рабочей силы. Наиболее распространенные случаи нарушения миграционного и трудового законодательств работодателем и штрафы работодателю за нелегалов и иностранцев мы подробно рассмотрим в нашей статье. Будем надеяться, что эта информация позволит работодателям избежать штрафа за привлечение иностранцев к работе в организации. Для более удобного перемещения по странице вы можете воспользоваться навигацией:
Чтобы не было проблем
Чтобы избежать множества неприятностей, о которых мы поговорим ниже, нужно вовремя и правильно оформлять трудовые отношения. Для того, чтобы поступивший на работу сотрудник официально был зачислен в штат, работодателю нужно:
ВАЖНО! Рекомендуемая форма трудового договора от КонсультантПлюс доступна по ссылке
Главным доказательством оформления отношений «работник-работодатель» является трудовой договор с подписями обеих сторон. При приеме на работу его надо оформлять и подписывать в 3 идентичных экземплярах: для сотрудника, для работодателя и для предоставления в Службу занятости.
В договоре обязательно должны быть указаны:
Неправильно оформленный трудовой договор – уже повод для штрафа, а его отсутствие – и для более серьезной ответственности.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Для оформления сотрудника закон отводит не более трех дней, дальнейшие проволочки считаются уже нарушением, караемым штрафом.